Publicēts: 04.09.2023.

Šodien publicēts Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) īstenotā un koordinētā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tehniskās palīdzības projekta "Finanšu plūsmu analīze, NILLTPFN uzraudzība un finanšu stabilitāte" ziņojums. Tajā SVF eksperti novērtējuši projektā iesaistīto valstu – Dānijas, Igaunijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas – sasniegumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) sistēmas pilnveidošanas jomā un snieguši savus ieteikumus turpmākajai rīcībai.

Projekts tika uzsākts 2020. gada nogalē. Tā mērķis ir turpināt uzlabot NILLTPFN sistēmas efektivitāti iesaistīto valstu un visa reģiona līmenī. Gan projektā izmantotās metodoloģijas, gan reģionālā tvēruma ziņā šis ir pirmais šāda veida SVF tehniskās palīdzības projekts NILLTPFN jomā. Īpaša uzmanība projektā pievērsta noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārrobežu legalizācijas risku novērtēšanai ar mašīnmācīšanās tehnoloģiju palīdzību, NILLTPFN uzraudzības instrumentu efektivitātes analizēšanai, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas šoku kvantitatīvās ietekmes uz finanšu stabilitāti izpētei.

Ziņojumā norādīts, ka turpmāka valstu NILLTPFN sistēmu pilnveidošanas pasākumu īstenošana ir reģiona prioritāte un ka saskaņotai rīcībai un inovatīviem risinājumiem ir būtiska nozīme jaunu finanšu integritātes risku apzināšanā. Projektā iesaistīto valstu atbildīgajām institūcijām ieteikts pastāvīgi monitorēt pārrobežu plūsmas, apmainoties ar reģionālajiem datiem par makro tendencēm un labāk identificējot valstis, kuras Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionu varētu pakļaut noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskiem.

Lai veicinātu uz NILLTPF risku balstītu uzraudzību, ziņojumā izteikts aicinājums pastiprināt pārrobežu datu vākšanu un veikt papildu ieguldījumus pilnveidotajos datu analītiskajos instrumentos, kā arī īstenot saskaņotus uzraudzības pasākumus attiecībā uz augstākā riska kredītiestādēm. Papildus sniegts ieteikums turpināt analizēt finanšu integritātes pārkāpumu ietekmi uz finanšu stabilitāti, lai palielinātu finanšu sistēmas noturību pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas šokiem.

"Latvijas Banka pozitīvi vērtē šī SVF tehniskās palīdzības projekta laikā veikto analīzi un izstrādātos ieteikumus, kā arī iespēju mācīties no reģiona pieredzes un labākās prakses. Latvijā šie jautājumi bijuši sabiedrības, valdības un Latvijas Bankas uzmanības lokā jau vairāk nekā piecus gadus. Sadarbībā ar finanšu sektoru esam panākuši būtiskas pozitīvas pārmaiņas, taču tas nenozīmē, ka tagad varam dusēt uz lauriem," akcentē Latvijas Bankas Ģenerālsekretariāta vadītājs Andris Strazds.

Turpinot rūpēties par Latvijas NILLTPFN sistēmas efektivitātes paaugstināšanu, plānots pilnveidot NILLTPF un sankciju pārkāpumu draudu novērtēšanu, pārrobežu maksājumu plūsmu un maksājumu bilances analīzē ieviešot SVF metodoloģiju, kā arī īstenot abus SVF ieteiktos pasākumus – pilnveidotas finanšu sektora risku novērtējuma metodoloģijas un klātienes pārbaužu metodoloģijas izstrādi.

Citi jaunumi

10.07.2025.

Latvijas Banka izsniedz SIA Ascend Finance kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 9. jūlijā izsniedza SIA...
08.07.2025.

Latvijas Banka saņēmusi paziņojumu par obligātā akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava" akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem

Latvijas Banka 8. jūlijā saņēmusi NETAMAN INVEST OÜ...
03.07.2025.

Latvijas Banka aicina uzņēmumus atsaukties un radīt dizaina preces no iznīcinātām banknotēm

Latvijas Banka aicina uzņēmumus izrādīt interesi par...
02.07.2025.

Latvijas Banka publicē savu trešo ar klimatu saistītās finanšu informācijas izpaušanas pārskatu

Latvijas Banka publicējusi savu trešo gadskārtējo ar klimatu...
02.07.2025.

Hipotekāro aizdevumu pievienotā procentu likme piecos mēnešos samazināta 7246 kredītiem

Hipotekāro aizdevumu pievienotā procentu likme šogad pirmajos...
26.06.2025.

Latvijas Banka lēmusi apturēt SIA "DIKAS" valūtu tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 18. jūnijā pieņēma...
20.06.2025.

Latvijas Banka izsniedz SIA Pace FS licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 18. jūnijā izsniedza SIA Pace...
20.06.2025.

2025. gada 1. ceturksnī samazinājusies banku peļņa

2025. gada 1. ceturksnī kredītiestāžu noguldījumu apjomam...
19.06.2025.

Latvijas Banka vienojas ar NETAMAN INVEST OÜ par akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanu

Latvijas Banka ir noslēgusi administratīvo līgumu ar NETAMAN INVEST...
19.06.2025.

Latvijas Banka atļauj izteikt obligāto akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava" akciju atpirkšanas piedāvājumu

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 18. jūnijā pieņēma lēmumu...
19.06.2025.

"Finanšu Stabilitātes Pārskats": Latvijas finanšu nozare ir stabila un noturīga | 2025

Latvijas Banka publicējusi jaunāko "Finanšu Stabilitātes...
19.06.2025.

Apbalvoti Latvijas Bankas studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji

Šodien apbalvoti Latvijas Bankas 23. gadskārtējā studentu...