Tēma
Par Latvijas Banku
Kompensāciju izmaksu sistēmas
Kredītu reģistrs
Licencēšana
Maksājumu un norēķinu sistēmas
Monetārās politikas īstenošana
NILLTFN / AML
Noregulējums
Skaidrās naudas aprite
Statistisko datu sniegšana
Uzraudzība
Auditorija
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Apdrošināšanas starpnieki
Apdrošinātāji
Elektroniskās naudas iestādes
Finanšu instrumentsabiedrības
Finanšu instrumentu tirgus
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji
Krājaizdevu sabiedrības
Kredītiestādes
Kriptoaktīvi
Maksājumu iestādes
Pensiju fondi
Skaidrās naudas apstrādātāji
Valūtu tirdzniecības sabiedrības
Citi
Tiesību akta veids
Likumi
Ministru kabineta noteikumi
Latvijas Bankas noteikumi
FKTK izdotie noteikumi
Ieteikumi un pamatnostādnes
Skaidrojumi par tiesību aktu piemērošanu
Līgumi
Tieši piemērojamie ES tiesību akti
Dokumenta izdošanas statuss
Ieteikumi klientu neklātienes identifikācijai FKTK ieteikumi Nr. 15 Pieņemti 15.02.2022. Stājas spēkā 15.02.2022.
Ieteikumi kredītiestādēm klientu līdzekļu un labklājības izcelsmes noteikšanai FKTK ieteikumi Pieņemti 09.11.2014. Stājas spēkā 09.11.2014.
Ieteikumi kredītiestādēm un finanšu iestādēm politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu noskaidrošanai, izpētei un darījumu uzraudzībai FKTK ieteikumi Nr. 55 Pieņemti 06.04.2020. Stājas spēkā 06.04.2020.
Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju MK noteikumi Nr. 392 Pieņemti 03.07.2018. Stājas spēkā 06.07.2018.
Klienta riska noteikšanas, klienta izpētes, klienta padziļinātas izpētes un informācijas tehnoloģiju risinājumu nodrošināšanas prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku pārvaldības jomā Noteikumi Nr. 316 Pieņemti 17.09.2024. Stājas spēkā 20.09.2024.
Noteikumu anotācija Noteikumi Nr. 316 Pieņemti 17.09.2024. Stājas spēkā 20.09.2024.
Līdzekļu pārvedumiem pievienojamās informācijas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 144 Pieņemti 04.09.2019. Stājas spēkā 13.09.2019.
Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu MK noteikumi Nr. 550 Pieņemti 17.08.2021. Stājas spēkā 01.10.2021.
Noteikumi par kārtību, kādā kredītiestāde sniedz Latvijas Bankai informāciju par klientiem un klientu veiktajiem darījumiem, sniedzamās informācijas apjomu un apkopošanas prasībām Noteikumi Nr. 301 Pieņemti 27.05.2024. Stājas spēkā 02.08.2024.
Noteikumu anotācija Noteikumi Nr. 301 Pieņemti 27.05.2024. Stājas spēkā 02.08.2024.
Latvijas Bankai sniedzamās informācijas par klientiem un klientu veiktajiem darījumiem informācijas failu struktūra un formāts Noteikumi Nr. 301 Pieņemti 27.05.2024. Stājas spēkā 02.08.2024.
XSD shēma Noteikumi Nr. 301 Pieņemti 27.05.2024. Stājas spēkā 02.08.2024.
Noteikumi par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku pārvaldības personālresursu nodrošināšanu un personāla apmācības prasībām Noteikumi Nr. 278 Pieņemti 25.03.2024. Stājas spēkā 01.07.2024.
Noteikumu anotācija Noteikumi Nr. 278 Pieņemti 25.03.2024. Stājas spēkā 01.07.2024.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas neatkarīga izvērtējuma veikšanas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 148 Pieņemti 01.09.2020. Stājas spēkā 15.09.2020.