Tēma
Auditorija
Tiesību akta veids
Dokumenta izdošanas statuss
Ieteikumi klientu neklātienes identifikācijai FKTK ieteikumi Nr. 15
Ieteikumi kredītiestādēm un finanšu iestādēm politiski nozīmīgu personu, to ģimenes locekļu un ar tām cieši saistītu personu noskaidrošanai, izpētei un darījumu uzraudzībai FKTK ieteikumi Nr. 55
Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei FKTK ieteikumi Nr. 169
Informācijas par kredītiestādes klientiem un to veiktajiem darījumiem apkopošanas un sniegšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 82
Noteikumu pielikumi Nr. 1-12 Normatīvie noteikumi Nr. 82 Pieņemti 06.07.2021. Stājas spēkā 01.01.2022.
Instrukcija PGP arhīva izveidošanai Normatīvie noteikumi Nr. 82 Pieņemti 06.07.2021. Stājas spēkā 01.01.2022.
Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju MK noteikumi Nr. 392
Klientu izpētes, klientu padziļinātās izpētes un riska skaitliskā novērtējuma sistēmas izveides un informācijas tehnoloģiju prasību normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 5
Kredītiestāžu korespondentattiecību nodibināšanas un uzturēšanas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 3
Līdzekļu pārvedumiem pievienojamās informācijas normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 144
Maksājumu pakalpojumu sniedzēju izpētes un darījumu uzraudzības normatīvie noteikumi Normatīvie noteikumi Nr. 182
Noteikumi par aizdomīgu darījumu ziņojumu un sliekšņa deklarācijas iesniegšanas kārtību un saturu MK noteikumi Nr. 550