Pārbaužu rezultāti un labā prakse

— Finanšu noziegumu novēršana



Latvijas Bankas veikto pārbaužu rezultāti un labā prakse finanšu noziegumu novēršanas (AML) jomā.


Vadlīnijas efektīvas finanšu iekļaušanas nodrošināšanai

Pārbaude veikta: 2024.g.

Attiecas uz visiem tirgus dalībniekiem, kas piedāvā maksājumu konta pakalpojumu.

Uzzināt vairāk

Vadlīnijas efektīvas sankciju riska pārvaldībā izmantojamās informācijas tehnoloģiju sistēmas izveidei un uzturēšanai

Pārbaude veikta: 2023.g.

Attiecas uz visiem tirgus dalībniekiem.

Uzzināt vairāk

Par NILLTPF un sankciju riska novērtēšanas procesu, tai skaitā metodoloģiju

Pārbaude veikta: 2023.g.

Attiecas uz visiem tirgus dalībniekiem.

Uzzināt vairāk
Finanšu noziegumu novēršana (AML)